12月10日，興業(yè)銀行寧德分行舉辦“一把手談反洗錢”合規(guī)講堂，分行行長、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長林歡同志圍繞反洗錢合規(guī)管理形勢與反洗錢工作要求開展了反洗錢合規(guī)管理專題培訓(xùn)。分行黨委班子、分支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、反洗錢聯(lián)絡(luò)員等共70余人參加。

培訓(xùn)分析當(dāng)前反洗錢工作內(nèi)外部形勢，梳理當(dāng)前分行反洗錢工作情況及主要問題。林歡行長強調(diào)，反洗錢是一項全員性義務(wù)，人人有責(zé)，全體員工要強化責(zé)任意識，轉(zhuǎn)變觀念，主動作為，主動擔(dān)當(dāng)，從被動適應(yīng)反洗錢管理向主動管理轉(zhuǎn)變，助牢前中后臺三道防線，保障全分行反洗錢工作行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一是縱向到底，各機構(gòu)的負(fù)責(zé)人要充分認(rèn)識到當(dāng)前反洗錢工作的新形勢和新要求，強化反洗錢主動履職意識，“以上率下”，推動本機構(gòu)反洗錢管理的執(zhí)行力度。二是橫向到邊，各部門要將反洗錢各項工作要求融入到業(yè)務(wù)的事前準(zhǔn)入、事中管控、事后監(jiān)測的全流程中，加強反洗錢過程管理。團隊協(xié)作，各司其職。三是責(zé)任到位，壓實反洗錢管理主體責(zé)任，把反洗錢工作真正與業(yè)務(wù)管理相融合。業(yè)務(wù)條線要充分發(fā)揮自身在了解客戶、了解業(yè)務(wù)和交易的天然優(yōu)勢，落實主體責(zé)任。真正“了解你的客戶”，通過坐實反洗錢工作來找準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)客戶，加強服務(wù)，提高拓展業(yè)務(wù)的效率。