近日，郵儲銀行柘榮縣支行員工憑借熟練的業(yè)務(wù)技能和職業(yè)敏感性，嚴格把控風險流程，成功堵截一起團伙可疑開戶事件。

7月9日上午，四名湖南籍客戶至郵儲銀行柘榮縣支行柜面申請開卡。多名異地人員集中開戶，立即引起網(wǎng)點工作人員高度警覺。在工作人員詢問其從事的工作、開卡用途等問題時，客戶支支吾吾，聲稱是老板要求開戶，工作人員追問其老板從事什么行業(yè)，客戶稱自己在國家電網(wǎng)做高壓電。網(wǎng)點工作人員即刻聯(lián)系當?shù)仉娏玖私馇闆r，電力公司表示并不認識上述開卡人員。隨后客戶又改口稱是辦理工資卡。客戶言語前后矛盾，邏輯不清，且開卡用途不合常理，網(wǎng)點工作人員婉拒了四名客戶開卡申請，從源頭上控制了開戶風險。 

在當今電信詐騙案件頻發(fā)的情況下，郵儲銀行柘榮縣支行始終高度重視案防、合規(guī)等專項培訓，讓員工時刻保持高度的責任心和風險防范意識，加強對異常開戶和可疑交易行為的審核，從源頭把控風險，筑牢支付結(jié)算安全防線。